Pawan Munjal: Hero Motocorp के CEO को बड़ी राहत मिली, दिल्ली हाई कोर्ट ने DRI के समन को रद्द कर दिया

Pawan Munjal: Hero Motocorp के CEO को मिली बड़ी राहत

Pawan Munjal News: Hero Motocorp  के CEO Pawan Munjal को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा जारी समन को रद्द कर दिया और पूरे मामले को खारिज कर दिया. DRI ने उन्हें “निर्धारित सीमा से अधिक विदेशी मुद्रा रखने” के लिए समन जारी किया था। मामले को चुनौती देने वाली Pawan Munjal की याचिका पर अस्थायी रोक लगने के कुछ महीने बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने 24 जुलाई को कहा, “याचिका स्वीकार की जाती है और कार्यवाही पर रोक लगा दी जाती है।”

इस फैसले से प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्यवाही के खिलाफ Pawan Munjal की याचिका भी मजबूत होगी। दरअसल, पूरा DRI मामला Pawan Munjal के खिलाफ ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर आधारित है।

नवंबर की शुरुआत में, अदालत ने कार्यवाही पर रोक लगा दी, यह देखते हुए कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) ने उन्हीं तथ्यों के आधार पर Pawan Munjal को बरी कर दिया था जो ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे। मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित याचिका और ट्रायल कोर्ट के पहले के फैसले को रद्द करने की मांग करने वाली Pawan Munjal की याचिका के आधार पर 3 नवंबर को अंतरिम आदेश पारित किया गया था।

2023 में, DRI ने Pawan Munjal, SEMPL, तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं, अमित बाली, हेमंत दहिया, केआर रमन और अन्य के खिलाफ “प्रतिबंधित वस्तुओं, अर्थात् विदेशी मुद्रा के कब्जे और अवैध निर्यात” के लिए शिकायत दर्ज की।ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) तहत भी मामला दर्ज किया, जो DRI की चार्जशीट से निकला था।

ED ने कहा, “SEMPL ने 2014-2015 और 2018-2019 के बीच विभिन्न देशों में लगभग 54 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा का अवैध रूप से निर्यात किया, जिसका इस्तेमाल बाद में  Munjal के निजी खर्चों के लिए किया गया।”

ED ने यह भी आरोप लगाया कि SEMPL ने विभिन्न वित्तीय वर्षों में अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम पर 250,000 डॉलर की वार्षिक सीमा से अधिक, लगभग 14 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा एकत्र की। SEMPL ने कथित तौर पर उन कर्मचारियों के नाम पर थोक में विदेशी मुद्रा/यात्रा विनिमय कार्ड भी जारी किए, जिन्होंने विदेश यात्रा भी नहीं की, ऐसा दावा किया गया।